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责任编辑:蒋晓桐海外网11月14日电 据俄罗斯TVC电视台13日消息,俄罗斯总统普京已经抵达巴西首都,参加为期两天的2019巴西利亚金砖峰会。中国、俄罗斯、巴西、印度和南非领导人将总结10年合作成果,共同讨论地区与全球问题。在主要活动开始前,普京13日与印度总理莫迪举行会晤。普京表示,这是今年第四次与印度总理见面。过去几次会议的所有内容都得到落实,包括今年9月在符拉迪沃斯托克峰会期间的议程安排。

对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十四条规定:金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别,并记录分析过程;不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的合理理由;确认为可疑交易的,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。

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